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A quantidade envolvida excede 1 bilhão de yuan.Oferta policial

Rede de notícias da China Lishui, 22 de novembro (o correspondente do repórter Zhou Yulong Zhong Li Jia Dong Guodong) no dia 22, o repórter aprendido no Departamento de Segurança Pública de Longquan City, província de Zhejiang que a polícia de Longquan destruiu uma gangue de cassino em uma bola e três Forneceu especificamente crimes ilegais em crimes cibernéticos.

Um código bidimensional leva um grande caso de 1 bilhão de yuan

Em maio de 2019, Yao, que odiava Tiecang, relatou à delegacia de polícia de West Street do Longquan Public Security Bureau de que muitas pessoas do Círculo de Amigos estão promovendo um software chamado "Grand Slam". O software entrou no Magic e perdeu quase 100.000 yuan.

O relatório à polícia Yao Yuan percebeu que esse software pode ser uma plataforma de jogo de jogo.Após a investigação, o software "Grand Slam" contém os proprietários de combate, pegando Zhuang Niu Niu, Fried Golden Flowers e outros jogos. suspeito de jogo online.Weng Moumou e outros usam seu WeChat pessoal para espalhar o código QR do software de telefonia móvel "Grand Slam" para desenvolver centenas de pessoas sob o desenvolvimento do jogo em Longquan City, e o pessoal de jogo só precisa digitalizar o código QR para baixar o aplicativo e participar do jogo.

Ao mesmo tempo, a polícia cuidadosa passou pela meticulosa investigação e descobriu que os fundos foram recarregados pelos jogadores da plataforma "Grand Slam" finalmente entrou no "Tianjin Yingfang Logistics Co., Ltd." . "Contas públicas e criminosos transferem fundos por meio de" lavagem de dinheiro "ou retiram -se diretamente para os jogadores.

"Deve envolver um enorme grupo de interesse aqui". estação e outras forças policiais. golden snitch dice

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Para descobrir o caso, Xia Tao e colegas da equipe do projeto foram para Chongqing, Hunan, Hangzhou e outros lugares para investigar e obter evidências, e descobriu que as gangues de liquidação de pagamento ilegal lideradas por Weng Moumou e Liu Moumou, lideradas por Liu Moumou, e o canal completo de "lavagem de dinheiro" formado pela gangue criminosa de Yi Mou e pela gangue criminosa de Zhang Mou.

Xia Tao, que acabou de voltar de uma viagem de negócios de Chongqing, disse que, para obter enormes lucros ilegais, Yi e outros lidam com mais de 80.000 cartões de IoT de todo o país e depois se candidatar Empresa de comunicação com o número de telefones celulares da Internet das Coisas golden snitch dice

Então, a gangue Yi vendeu a recarga de telefone celular Kaka em lotes para a gangue de Zhang, e a gangue criminosa de Zhang vendeu o cartão de celular em segredo na plataforma da Internet para concluir a segunda "lavagem de dinheiro".No final, os fundos da "lavagem de brancos" foram pagos por Liu Moumou para retirar a equipe de jogos de azar. golden snitch dice

"Os criminosos usam as brechas regulatórias de quarta parte para usar informações corporativas registradas ilegais para coletar e pagar por transações ficcionais e coletar camadas de benefícios por camada. Isso traz grande dificuldade, e há poucos golpes nesse tipo de caso no país.

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Em 21 de agosto, com o forte apoio do Departamento de Segurança Pública Provincial de Zhejiang, do Banco Popular da China Hangzhou, Lishui Sub -Ranch e Bureau de Segurança Pública da Cidade de Lishui, o Departamento de Segurança Pública de Longquan enviou um total de mais de 120 forças policiais, Em Zhejiang, Liaoning, Hunan, Shanxi, Tianjin City, respectivamente.A partir de agora, o caso prendeu 28 suspeitos, com mais de 60 milhões de yuans em fundos congelados.

Foi aprendido com a polícia que Liu Moumou, o principal criminoso do caso, acabou por ser um estudante de graduação em direito econômico, mas ele usou o alto QI para fazer o criminoso.Quando ele foi preso Liu Moumou, ele e sua esposa e filhos estavam se preparando para embarcar no avião para viajar para o Japão. .Liu Moumou assumiu o trabalho de pagamento e liquidação do fundo ilegal em todo o grupo de juros criminais.

De acordo com Liu Moumou, ele começou a entrar em contato com o trabalho de pagamento de quarta parte desde agosto de 2018 e estabeleceu a plataforma "Huarong Julfu" em maio de 2019.A plataforma tem a função da liquidação de pagamento, a Upstream é responsável por conectar a entrada de fundos de comerciante e a jusante da capital do fluxo do comerciante.Ele registrou várias empresas de shell, usando a empresa Shell para registrar uma conta em uma empresa de pagamento. golden snitch dice

A polícia lembrou: o acordo de pagamento ilegal para plataformas de jogo ou crimes de fraude é criminoso.De acordo com o artigo 225 do direito penal, ilegalmente envolvido nos negócios de liquidação e liquidação de fundos e interrompeu a ordem do mercado. tempos ou menos ou menos ou menos;(sobre)