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Em 6 de fevereiro, um casal ficou no Tribunal de Xangai Primeiro Tribunal Popular Intermediário: Zhang Zhimin e sua esposa Yin Qiong.Zhang Zhimin é o vice -gerente geral do departamento de investimento de ações originais de um gerenciamento de ativos.Sua esposa, Yin Qiong, foi processada pelo crime de "usar transações não públicas de informação".Embora muitas vezes usem contas de títulos de parentes e amigos nos casos de armazém de mouse, os membros da família participam diretamente de contas de ações operacionais e não são incomuns para serem acusadas de armazéns de mouse.

Marido e mulher se juntam às forças

Zhang Zhimin nasceu em 1972, um estudante de mestrado e foi originalmente vice -gerente geral da Ping e um departamento de investimento em ações de gestão de ativos.Yin Qiong é seu companheiro, três anos mais novo que ele.

Zhang Zhimin trabalhou originalmente no Ping A An Securities Institute e depois foi para o gerenciamento de ativos.

De julho de 2008 a janeiro de 2013, Zhang Zhimin atuou como vice -gerente geral da Ping e um departamento de investimento em gestão de ativos. jackpot jungle slot machine

Os promotores apontaram que, de 28 de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro, Zhang Zhimin usou as informações irracionais obtidas por sua posição para informar o nome específico de sua esposa Yin Qiong e o preço da transação. "As contas de valores mobiliários e suas carteiras de investimento em ações são convergentes. Para participações de longo prazo, é quase 2-3 vezes lucrativo ao vender.

Em mais de três anos, a transação de "Mouse Warehouse" de Zhang Zhimin convergiu mais de 1,342 bilhão de yuan e seu lucro foi superior a 28,61 milhões de yuan.Esse número excede os dados notificados pela antiga Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, e o valor da transação também define o mais alto no mercado doméstico de "armazém de mouse".

A acusação afirmou que Zhang Zhimin e Yin Qiong tiveram a primeira trama, e Yin Qiong foi cometido.Após o término da investigação do Departamento de Segurança Pública de Xangai, o caso foi transferido para o Procuratorate em 9 de julho de 2014 para revisão e acusação. jackpot jungle slot machine

Apanhador de mouse big data

Comparado com os fundos públicos, os produtos de seguros não implementam o sistema de divulgação de informações de seguro. CSRC.

Como Zhang Zhimin e Yin Qiong descobriram?

"Antes da análise do Big Data, a descoberta do gerente de fundos é difícil descobrir que é difícil. Era um grande problema. Naquela época, o caso" Mouse Warehouse "foi relatado principalmente. Quase todo o" Shuoo O rato "foi descoberto ativamente através da análise de big data.

Linhando a data de referência, a triagem de famílias de alta frequência, combinadas com a abertura da conta, situação de transação histórica etc.Ao contrário de outras transações internas "compra e venda de martelo", Zhang Zhimin e outros gerentes de fundos "Mouse Warehouses" geralmente são negociados com frequência por um período de tempo, e é mais provável que as pistas sejam descobertas pela análise de big data.

No local do julgamento, embora Zhang Zhimin não tivesse objeção ao crime de "usar transações não públicas", houve alguma objeção às alegações do promotor, que envolviam principalmente seu lucro ilegal de mais de 28,61 milhões de yuans.Zhang Zhimin acredita que ele fez ilegalmente mais de 10 milhões de yuans.

Monitoramento "penetrante" da China

De fato, o pessoal e as instituições envolvidas são cada vez mais complicadas, e atos ilegais estão se tornando cada vez mais ocultos.Além das informações privilegiadas, insiders de informações privilegiadas, interna e parentes, parentes e parentes etc. também envolve mais pessoal periférico, como motoristas, ex -alunos, clientes e colegas originais que estão familiarizados com o assunto.O uso de transações de informação não intencional também se espalhou do link comercial para a montante e a jusante, envolvendo empresas de valores mobiliários, gerenciamento de ativos de seguros, bancos comerciais etc.

No entanto, o monitoramento de mercado da China tem uma vantagem em alguns aspectos do que os mercados maduros.

Pei Shengchun disse que, atualmente, o monitoramento comercial das cidades de Xangai e Shenzhen é "penetrado", ou seja, os detalhes da transação dos detalhes da transação que podem ser diretamente dominados por meio das empresas de corretagem, que não podem ser feitas em muitos mercados maduros.

Uma indústria de fundos revelou que, devido ao desenvolvimento tardio, o mercado de valores mobiliários chineses adotou um sistema de liquidação totalmente eletrônica e centralizada. Modelos de contas de mercado diferencial;

No mercado mais histórico dos EUA, a SEC (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários dos EUA) começou a usar a tecnologia maciça de processamento de dados para descobrir transações internas de tela, como transações internas após a crise financeira. para os reguladores chineses.

A Comissão Regulatória de Valores Mobiliários atingiu recentemente o Punto pesado do Mouse Warehouse e bateu diretamente o "ninho de mouse", atingindo a "placa" na empresa de fundos.Em 30 de janeiro, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários anunciou que cinco empresas de fundos como Haofitong foram ordenadas a corrigir a retificação (variando de três a seis meses) e novos negócios foram suspensos durante o período.

O baixo custo do ilegal ilegal é uma das razões para o "armazém de mouse" anteriormente reconhecido. O gerente foi apreendido significativamente.

O povo do fundo mencionado acima acredita que a punição da supervisão do armazém de mouse da China começará na era de "culpar o público".

1 mensagem lingtong precisa à espreita

No processo de planejamento de grandes assuntos em empresas listadas, alguns funcionários do governo se estenderam silenciosamente das mãos negras, e as notícias obtidas por ou "presentes" obtidas ativamente ou passivamente foram previstas antes da subida das ações.

2 segurando dinheiro pesado para ter a oportunidade Modo de operação de "armazém de mouse"

O gerente de ativos é uma área de alta renda do "armazém de mouse".

3 levantar o carro em particular um com o outro

Ao elevar o carro para melhorar o desempenho do fundo, ele já é bem conhecido no setor e no modelo de construção do "armazém de mouse".Para ganhar os melhores rankings do ranking, os gerentes de fundos do gerente de fundos da mesma empresa uniram -se e se elevam.Para surgir, muitas empresas de fundos não hesitaram em construir fundos em estrelas.

4 nos bastidores, as mãos hackeadas para aderir a si mesmas

Os funcionários de intermediários financeiros que têm as fezes de suas posições também existem no caso de hackear lucros ilegais.

5 Visando a vulnerabilidade emprestando o benefício

É também um modelo de lucro ilegal usando as brechas do sistema para usar as brechas do sistema.Organização: Sumanli Beijing News Desenho/Zhang Yan jackpot jungle slot machine

Esta edição está escrita/repórter de notícias de Pequim Sumanli jackpot jungle slot machine