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Rede "Congzhong" MLM está olhando para cima

No início de setembro, sete ministérios e comissões, incluindo o Banco Central, emitiram um anúncio em conjunto sobre a prevenção dos riscos de financiamento dos tokens, exigindo que vários tokens emitam atividades de financiamento imediatamente.No final de outubro, as duas últimas plataformas de negociação de Bitcoin na China fecharam.No entanto, o repórter das notícias de referência econômica descobriu recentemente que, como os investidores comuns não têm a compreensão e a compreensão básica da moeda virtual, algumas moedas virtuais, especialmente "altares", que não são dignas de nenhum valor, são usadas por criminosos e sob inovação financeira Nomes, atraindo muitas pessoas "investindo cegamente".

Com o anúncio do anúncio, algumas transações em moeda virtual começaram a ser subterrâneas e houve um grande número de transações de excesso de bolas.Nesse sentido, a pessoa encarregada das autoridades regulatórias disse que o tipo de esquema de pirâmide estava extremamente oculto, a velocidade de transmissão era extremamente rápida e a quantidade envolveu grandes quantidades. Greves na moeda virtual MLM. jogo torre copos

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Já em 2013, os cinco ministérios e comissões, como o Banco Central, emitiram um documento, que definiu claramente o Bitcoin como uma mercadoria virtual específica. moedas estrangeiras.

Entende -se que a plataforma doméstica de negociação de bitcoin GBL, a Bitfinex do Bitcoin Exchange de Hong Kong e a maior troca de bitcoin da Coréia do Sul encontrou hackers, causando enormes perdas para os usuários.No início deste ano, o Banco Central inspecionou as principais plataformas de negociação de moeda virtual, como Huobi.com e Bitcoin China.Existe até uma plataforma de negociação sob o pretexto de moeda virtual para realizar atividades como MLM e financiamento ilegal.

Em junho deste ano, a Plataforma Nacional de Tecnologia de Análise de Risco Financeiro também descobriu que existem "moedas de Cong" suspeitas de MLM em plataformas de negociação, como rede de cadeia de moeda e Grandbit, e esses sistemas comerciais "altares" são implantados principalmente no exterior para supervisionar completamente.

Em vista disso, em 30 de agosto, a China Internet Finance Association assumiu a liderança na emissão de dicas de risco para a OIC (ou seja, a primeira emissão de tokens emitiu token, aumentando a moeda digital comum, como Bitcoin e Ethereum).Em 4 de setembro, sete departamentos como o Banco Central emitiram documentos para suspender a emissão de vários tokens.Em 13 de setembro, a China Internet Finance Association emitiu um prompt de plataformas de negociação de moeda virtual e riscos de mercado.Na noite de 15 de setembro, o Huobi.com confirmou que recebeu oficialmente um aviso e orientação das autoridades regulatórias, exigindo que ele limpe e corrija as transações de moeda virtual.

Com o gerenciamento contínuo de moedas virtuais em vários ministérios e comissões nacionais, os locais de negociação de moeda virtual doméstica estão sendo fechados um após o outro.Em 14 de setembro, o maior site de negociação de Bitcoin da China, a Bitcoin China interrompeu todos os negócios comerciais.Posteriormente, várias plataformas de negociação de moeda virtual, incluindo Huobi.com e Okcoin Coins, emitiram anúncios que suspenderão o registro de novos usuários e fecharão todos os negócios de transação da plataforma.No final de outubro, as duas últimas plataformas de negociação de Bitcoin na China também fecharam.

No entanto, grandes sites de comércio doméstico foram fechados um após o outro, mas o preço das moedas virtuais continuou a aumentar após o mergulho de curto prazo. dos investidores em moeda virtual ainda são altos.

Os insiders do setor acreditam que o modelo de negociação de moeda virtual doméstica foi anunciada. 'O foco nos negócios está realocado para o exterior, ou os investidores domésticos vão a plataformas comerciais no exterior para investir em moedas virtuais.

"Os funcionários de muitas plataformas de negociação de moeda virtual originais se tornaram um hóspede e pode obter muito dinheiro através da diplomacia de campo principal". Ocupado no exterior Registre uma empresa, construa um servidor e transfira os negócios no exterior.

O repórter constatou que a entrada de "Bitcoin Field" ou "Bitcoin OTC" em software social como o QQ, há um grande número de grupos de negociação de moeda virtual off -sites.O repórter ingressou em um grupo à vontade e aprendeu que a maioria das transações no local foi realizada através do WeChat ou Face -To -Face, e o administrador do grupo era um terceiro fiador que negociava de ambos os lados.

De acordo com Zhao Shouguo, professor da Escola de Economia e Gerenciamento da Northwest University, essas transações no exterior não têm garantia e também aumentou a dificuldade de supervisão.Ao mesmo tempo, ele acredita que o desligamento das trocas de moeda virtual convencionais, como o Bitcoin, na China, deu muitas oportunidades para "moedas de cabana".

Cai Lei disse aos repórteres que alguma "moeda de cabana" declarou que ele não estava dentro do escopo desse tempo."Algumas pessoas que investiram em moedas virtuais, especialmente aquelas que acabaram de começar, ainda vivem no sonho de ricos da noite para o dia. Com tanta confusão, o dinheiro em suas mãos provavelmente fluirá para o golpe" Horizon ". É um MLM fraude. "

MLM da moeda virtual mostra a tendência de aumentar

Em 11 de agosto, o Departamento de Segurança Pública de Xi'an da província de Shaanxi lançou um MLM de grande escala de "compensação";Entre eles, um novo tipo de gangue MLM de rede especial foi lançada no distrito de Qujiang, Xi'an.Investigações preliminares da polícia, de março até o início de agosto deste ano, em pouco mais de 5 meses, mais de 3.000 pessoas participando do evento MLM, a organização MLM produziu ilegalmente mais de 80 milhões de yuan.

Ao contrário das organizações de MLM evitadas anteriormente, esta organização MLM é uma empresa de tecnologia de rede com um capital registrado de 10 milhões.O escopo de negócios do registro registrado no departamento de comércio e indústria inclui 20 empresas, incluindo Internet, tecnologia da informação, software de computador e desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de jogos, celebrações em grande escala e anúncios de design e produção.A empresa usa a alta tecnologia como isca para trabalhar em um prédio de escritórios de alto nível no próspero distrito comercial.Entende -se que este é o primeiro novo tipo de esquema de pirâmide de rede na polícia de Xi'an.

A organização MLM é operada por grupo e modelo corporativo, com a Internet como transportadora, sob o disfarce de atividades comerciais e o titânio da moeda virtual como isca e desenvolve lucro ilegal offline.Yang Quanmin, vice -capitão da filial de Yanta do Departamento de Segurança Pública de Xi'an, disse a repórteres que as moedas virtuais envolvidas no MLM são frequentemente mercadorias puras e não têm nenhum valor.

"Tomando esse caso em Xi'an como exemplo, embora a gangue tenha afirmado que as moedas do clado de titânio eram as mesmas que o Bitcoin, elas produziram um algoritmo complexo no mundo da Internet. A tecnologia do cuco de titânio está nas mãos do sênior da empresa Gerenciamento.

Zhang Hao, um policial que participava da investigação do caso, disse a repórteres que a empresa construiu duas plataformas de negociação: uma plataforma é responsável por transações com moeda de titânio e a outra é responsável por transações de máquinas de mineração virtuais.

Na operação real, os "investidores" devem primeiro ser registrados como membros e se tornar seus "clientes", o que é gratuito.Em seguida, "investidores" precisam pagar RMB para comprar moedas virtuais.Segundo relatos, a taxa de câmbio de Renminbi e moedas virtuais flutua para cima e para baixo de acordo com o "mercado" do mundo virtual."Esta é a primeira plataforma de negociação".

Após a compra de moedas virtuais após os "investidores", eles não podem entrar diretamente na segunda plataforma de negociação.Dependendo do modelo, o número de moedas virtuais para taxas de arrendamento é diferente.Uma vez que o "novo cliente" seja alugado, a "máquina de mineração" pode ser vendida ou comprada nesta plataforma de negociação.Cada "cliente antigo" tem apenas dois locais recomendados ou introduzidos, mas cada pessoa pode ter várias contas para venda.

De acordo com Zhang Hao, essas "máquinas de mineração de rede" têm vários modelos de VIP100 a VIP3000, e suas taxas de arrendamento variam de 1.000 a 3.000 moedas virtuais.Por exemplo, Zhang Hao disse que o primeiro nível VIP100 "Minenting Machine" requer pelo menos 100 arrendamentos de moeda virtual;

Nesse ponto, esses "clientes" finalmente formaram um nível de pirâmide, e os "clientes" no topo da pirâmide terão uma enorme renda ilegal.Toda vez que uma máquina de mineração de "aluguel" do cliente "é desenvolvida, os" clientes antigos "recomendados" recebem uma quantia de recompensa de 10%da taxa de arrendamento de mineração. O recomendador de nível superior pode receber uma recompensa de 1%da taxa de arrendamento de 126 pessoas.

"Após uma análise de profundidade, pode -se observar que esses esquemas de pirâmide ainda usam o modelo tradicional de puxar pessoas e desenvolver offline. No entanto, porque existem novos conceitos como blockchain, p2p, moeda virtual etc. O apoio da empresa, acoplado Com a hesitação, contrate uma equipe de relações públicas profissionais. .

De fato, as moedas virtuais são suspeitas de MLM em muitos lugares em todo o país.

Em 2015, uma plataforma de pagamento de Bitcoin em Hong Kong fechou de repente, envolvendo uma quantia de 3 bilhões de dólares em Hong Kong.Os criminosos da plataforma sob o pretexto de inovação financeira da moeda virtual, através da reconstrução do chefe do povo, e desenvolveram offline. Juntando -se ao organizador de repente perdeu o contato, fazendo com que um grande número de investidores perdesse fortes perdas.

Recentemente, a organização no caso da moeda euiática -europeia quebrada por Hainan atraiu mais de 40.000 participantes em um ano, absorvendo mais de 4 bilhões de yuan.De acordo com a divulgação do Departamento de Segurança Pública da cidade de Changde, da província de Hunan, a organização MLM no MLM no MLM, que foi quebrada em 2016, absorveu mais de 130.000 membros em menos de dois meses e coletou quase 2 bilhões de yuans em fundos de MLM. Essência

Em 8 de setembro de 2017, o Tribunal Popular do Condado de Zhuzhou, da Província de Hunan, condenou um grande esquema de pirâmide de rede "Vika Coin" que envolveu mais de 1,6 bilhão de yuan.Depois de ouvir o Tribunal do Condado de Zhuzhou, a Organização MLM é uma organização MLM "Victoria Coin" que promove organizações de moeda virtual para a China no exterior. afirma ser a segunda moeda de criptomoeda de geração após o "Bitcoin".

Verificou -se que a "moeda de Victoria" não é emitida pela Autoridade Monetária Nacional.A operação da organização "Vika Coin" está em nome de investir em moedas virtuais, exigindo que os participantes paguem uma determinada taxa a serem qualificados e formem um nível de acordo com um determinado pedido. E a alta quantidade de desconto é usada como isca para seduzir os participantes para continuar desenvolvendo outras pessoas para participar e enganar a propriedade.

Os 35 réus no caso ingressaram na organização "Vika Coin" através da plataforma da Internet ou da introdução e desenvolveram offline para obter bônus por meio de descontos de lucro ou vender códigos de ativação para obter lucros ilegais.Entre eles, alguns réus desenvolveram membros offline ativamente, variando deles a mais de 10.000 a 20 milhões de yuans ilegalmente.Esse modelo de negócios está alinhado com as características das atividades de MLM, e seu comportamento constituiu o crime de organizar e liderar atividades de MLM e, em seguida, fez o julgamento acima de acordo com a lei.

De acordo com as informações mais recentes divulgadas pelo Ministério da Segurança Pública, vários crimes de rede MLM em nome das moedas virtuais se espalharam rapidamente e são confusas e enganosas.Desde o início deste ano, os órgãos de segurança pública do país reprimem severamente os crimes cibernéticos e os esquemas tradicionais de pirâmide reunidos com moedas virtuais como embalagem. de 118,5%no ano -ano, e a quantidade envolvida no caso era de quase 30 bilhões de yuan.

A rápida disseminação é muito prejudicial para melhorar a capacidade de aplicação da lei

Yang Quanmin acredita que a moeda virtual MLM rompe as restrições do espaço regional tradicional.Se a investigação não puder ser encontrada a tempo, causará forte poder destrutivo. jogo torre copos

Desta vez, o caso MLM da Moeda de Titânio Xi'an se originou do relatório das massas. de ser suspeito de MLM pelas massas.Mas antes disso, o pessoal enganado não foi relatado e as autoridades regulatórias não tinham as informações.

Do ponto de vista do setor financeiro, diferentemente do esquema tradicional de Ponzi, os dois sistemas de negociação de rede da empresa formaram seu ecossistema financeiro independente.Cai Lei disse aos repórteres que, ao controlar o volume total do mercado de moedas de titânio na fonte e garantir a estabilidade dos preços, a empresa pode manter um estado estável no mercado de titânio por um longo tempo, e o esquema de MLM provavelmente continuará por muito tempo ."Se não houver intervenção inicial do departamento de supervisão, quando a cadeia de capital da empresa estiver quebrada e se desintegra, é provável que a escala de engano atinja 100 bilhões de yuan, e o número de enganos atingirá centenas de milhares".

Alguns dias atrás, a Jiangsu Internet Finance Association, combinada com as mais recentes características e modelo da Internet MLM, atualizou o "Internet MLM Identification Guide" introduzido em 2016 e lançou o mais recente "Internet MLM Identification Guide" (edição de 2017) (doravante referido para "guia de identificação").

A atualização deste "Guia de Identificação" adicionou principalmente duas partes principais da moeda digital MLM e WeChat MLM. jogo torre copos

No esquema de pirâmide da moeda digital, o "Guia de Identificação" apontou que o MLM Molecular usa os investidores para entender com precisão as características da moeda digital.Alto, uma vez que o tempo é maduro, a instituição está vendendo concentrado e o preço despencou, fazendo com que os investidores retornem ou funcionem diretamente.No WeChat MLM, o "Guia de Identificação" apontou que esses esquemas de pirâmide geralmente aparecem no círculo de amigos e grupos de WeChat.

Yang Quanmin e Zhang Hao também admitiram os repórteres que desta vez o caso Titanium MLM foi a primeira vez que encontraram um caso de MLM de "alta tecnologia"."A maioria dos funcionários da empresa tem alto profissionalismo, e muitos deles são talentos com alta educação em finanças, ciência e tecnologia. Portanto, todo o sistema MLM projetado é extremamente profissional. Para garantir garantia legal suficiente ao lidar com casos, Convidamos -nos a convidar.

No entanto, para a MLM envolvendo moedas virtuais de rede, muitos casos Handler disse que, por um lado, os departamentos de aplicação da lei, incluindo os departamentos de segurança pública e indústria e comércio para melhorar seus recursos de aplicação da lei, por outro lado, eles também precisam de departamentos profissionais como Supervisão financeira para fornecer pistas e suporte técnico para unidades de aplicação da lei.

"Tratando o MLM tradicional, nossa polícia de cinema analisará o aumento repentino do pessoal regional e até encontrará pistas por meio de uma unidade que ordenou almoço e viagem. Mas diante do MLM on -line, é difícil para esses policiais da ROOTS - Informações o mais rápido possível.

(Repórter Xue Tian Zhang Junhe)