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□ Financiamento da autenticidade, modelo e escala □ Uso de capital □ Fluxo de fundos para o método de captação de recursos legalidade □ Posteriormente, atitude e comportamento da associação

No crime de absorção ilegal de depósitos públicos, o agressor não tem propósito de ocupação ilegal do "depósito" de outros;Portanto, a chave para os dois crimes é se o ator subjetivamente tem "o objetivo da posse ilegal". loteria online como jogar

Se o projeto de financiamento for fictício ou o modelo de financiamento adotado for impossível de alcançar, no caso de grandes perdas causadas por fundos, é determinado que os autores têm uma alta possibilidade de "o objetivo da posse ilegal".

As coisas populares são inevitavelmente misturadas com imoralidade ou mesmo crimes ilegais.Na prática, a fim de obter interesses ilegais, o ator às vezes realiza atividades ilegais e criminosas com o nome de financiamento corporativo, que pode violar a absorção ilegal de depósitos públicos e a fraude de geração de fundos.

Da perspectiva do direito penal, os limites da absorção ilegal de depósitos públicos e da fraude de captação de recursos são relativamente claros, mas o crime de fraude de captação de recursos na prática pode ser implementado por depósitos públicos absorventes ilegalmente. tornou -se um problema.De acordo com o artigo 176 e 192 do direito penal, o crime de depósitos públicos absorventes ilegalmente refere -se à violação das leis e regulamentos da gestão financeira nacional, absorver ilegalmente depósitos públicos ou disfarçar depósitos públicos, interrompendo a ordem financeira. posse ilegal.No crime de fraude, os autores têm intenções ilegais para os fundos que estão se fundindo.Portanto, a chave para os dois crimes é se o ator subjetivamente tem "o objetivo da posse ilegal".

A definição científica de conceito é o pré -requisito para a aplicação precisa da lei.No direito penal, o objetivo da posse ilegal refere -se ao objetivo de "tudo" ilegal e exige que o ator exista subjetivamente para usar o significado de outros como seus próprios objetos para usar, punição ou mentalidade subjetiva.Em termos de extensão, a posse ilegal pode possuir ilegalmente ou posse ilegal de terceiros;

Comparado com os requisitos objetivos dos criminosos, o "objetivo da posse ilegal" é uma categoria de elementos subjetivos.Para resolver o problema de "o objetivo da posse ilegal", em 2001, a "ata do Tribunal Nacional do Tribunal de Julgamento de Casos de Crime Financeiro" (doravante referido como "Ministro") apontou que os crimes de fraude financeira são todos crimes por posse ilegal.Na prática judicial, é determinado se deve ter o objetivo de posse ilegal e devemos aderir ao princípio da consistência subjetiva e consistenteO "Ministro" também lista circunstâncias específicas que podem ser identificadas como um objetivo de posse ilegal, incluindo o ator que sabe que o agressor sabe que não tem capacidade de retornar e enganar os fundos. Os fundos serão mimados livremente.Além do "Ministério da Edição", também existem muitos casos de interpretação judicial e casos orientadores que envolvem "o objetivo da posse ilegal". loteria online como jogar

Não se pode negar que os regulamentos existentes tenham desempenhado um papel importante no significado e no tipo de "o objetivo da posse ilegal", mas em comparação com os casos práticos de várias cores, as disposições existentes ainda são um pouco esticadas e a identificação e as idéias e as idéias de "o propósito dos métodos de posse ilegal" precisam ser refinados ainda mais na teoria.De acordo com as disposições do direito penal, interpretação judicial e atas de reuniões, o autor acredita que os seguintes fatos devem ser considerados para a determinação do "objetivo da posse ilegal" no financiamento corporativo:

Primeiro, a autenticidade, modelo e escala de financiamento.Se o projeto de financiamento for fictício ou o modelo de financiamento adotado for impossível, por exemplo, com alto interesse óbvio irracional como isca, o custo de financiamento é significativamente maior que a lucratividade das empresas normais, ou o valor do valor do financiamento e o capital real da empresa obviamente, obviamente, não gosta, no caso de grandes perdas causadas por fundos, acredita -se que os autores tenham uma grande possibilidade de "o objetivo da posse ilegal". loteria online como jogar

Segundo, o uso de fundos.Mudar o uso de fundos é um uso comum de crimes de fraude em arrecadação de fundos.Porque as razões para alterar o uso de fundos na prática são complicadas e, em seguida, o uso específico de fundos também é vários.Mudar o uso de fundos realmente se desviou do princípio da confiança da honestidade e violou o contrato com o investidor.A proteção da proteção de crimes de fraude, incluindo fraude de arrecadação de fundos, é direitos de propriedade (principalmente propriedade), não apenas honestidade.Em outras palavras, na ocasião em que os comportamentos simplesmente violaram a integridade sem infringir os direitos de propriedade, não há espaço para propósito possessivo ilegal.Portanto, na prática judicial, após a absorção de fundos do ator, isso apenas altera o uso de fundos, mas os fundos ainda são usados ​​para atividades legais de produção e operação da empresa. e atividades de operação da empresa após os fundos, mesmo que o gerenciamento e o gerenciamento da empresa não possam ser devolvidos no final, ela não pode ser identificada como uma ocupação ilegal de fundos do agressor; , de acordo com os regulamentos do "ministro", deve ser identificado como um ator "posse ilegal com posse ilegal. Para consumo individual.

Terceiro, o fluxo de fundos.O fluxo de fundos está intimamente relacionado ao uso de fundos, e os dois geralmente estão nos dois lados.Na prática, às vezes os órgãos judiciais não conseguem descobrir o uso e o fluxo de fundos.

Quarto, a legitimidade dos meios de captação de recursos do agressor.Em comparação com os meios legais de financiamento do ator e levar a uma grande quantidade de perda de capital, se o agressor usar meios ilegais para arrecadar fundos, no caso de causar uma grande quantidade de perda de capital, é determinado que os autores terão subjetivamente o Possibilidade de "o objetivo da posse ilegal".

Quinto, a atitude e a associação depois.O comportamento humano é frequentemente integrado.O ator escapa após o financiamento; muitas vezes estará na situação.

O caso acima mencionado pertence a um crime de fraude de arrecadação de fundos implementado na forma de absorção ilegal de depósitos públicos.No modelo de financiamento, o escopo de negócios do operador aprovado pela licença comercial está financiando para a sociedade, mostrando a ilegalidade do comportamento.Em particular, o custo do financiamento excede em muito o nível de lucro normal da empresa e o lucro normal da empresa não pode pagar todo o principal e juros do financiamento. 1.600 milhões de yuan na conta bancária de Chen, e os fundos sempre foram controlados por Chen e outros controle pessoal.De acordo com os fatos das evidências acima, o procurador do povo e o tribunal determinaram que Chen tinha o objetivo de posse ilegal de acordo com a lei, constituindo o crime de fraude de arrecadação de fundos, que cumpriu as disposições da lei criminal As evidências eram verdadeiras e suficientes.

(O autor é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Wuhan)

Ele Ronggong