os próximos jogos do palmeiras no brasileirão

Recentemente, criminosos ilegais usaram algumas pessoas comuns para não entender o RMB digital e querem participar ativamente de sua atitude e continuar a usar a bandeira do "RMB digital" para usar continuamente padrões de reforma para fraude, causando perdas de propriedades e vazamento de informações das pessoas .

Em face da nova situação, com base no aumento da publicidade do anti -agitação do povo, como uma importante instituição financeira do RMB digital, o que devo fazer nesse anti -fraud e operação falsa e anti -lavagem de dinheiro?

Novos tópicos de segurança e controle de risco

"Para o novo tópico dos riscos digitais de fraude RMB, bancos comerciais e instituições de pagamento precisam atualizar a identificação e a verificação da identidade do front -end da conta, a investigação da certificação de segurança do comerciante e do terminal de transações e, em seguida, melhorar a vigilância do capital anormal Transações, especialmente sobre transações anormais de RMB digital. Especialistas em segurança na mesma indústria de tecnologia de escudo, pagamento e liquidação O professor anti -Fraud da associação lê a micro -recomendação de bancos comerciais e instituições de pagamento para se concentrar nessas coisas:

1. Concentre -se na cadeia de capital anormal e contas a montante e a jusante relacionadas ao RMB digital, fortaleça a detecção de transações de risco suspeitas, como a carteira digital RMB KYC e a recarga e a redenção. retirada, recarregada, copiando e roubada e fortaleceu a captura de recursos seqüenciais no link de negócios e analisou o aviso real em tempo real.

2. Fortalecer ainda mais o monitoramento de transações de capital suspeitas, construir contratos contratados anormais de RMB digital, cartões -tenos, recarga e outros fundos de lavagem de dinheiro envolvidos no caso de fluxo anormal de fundos e a detecção inteligente de tempo real e quase -real Sistema das características das características anormais da transação e melhora efetivamente o reconhecimento preciso dos riscos.

3. Investigar e identificar de forma abrangente transações relacionadas à RMB digital e contas de capital dos oponentes relacionados e interromper o link de pagamento do fundo de negociação. pode ser introduzido para conduzir a análise de rastreabilidade e análise de associação e análise de comparação, tapam ainda mais as gangues envolvidas. os próximos jogos do palmeiras no brasileirão

"Fundamentalmente, as instituições financeiras precisam fortalecer os novos riscos e novas características das transações digitais de RMB, fortalecer as capacidades de gerenciamento e controle reais da hora da cadeia de capital anormal. Posteriormente, classificação de risco, ajuste da estratégia de berçário etc., melhorar a defesa de fraude Sistema de transações RMB digitais.

Sistema de Confiança KYC+

De acordo com a introdução, as recentes rotinas de fraude para fraude RMB digital são principalmente para enganar as informações pessoais das vítimas, roubar a carteira digital do usuário e a conta bancária e não descartar que existe um cartão de celular, cartão/conta bancária/conta e explicar e contabilizar outras pessoas ao mesmo tempo.No processo de transferência de fundos ilegais por meio de carteiras Digital RMB, muitas vezes está melhorando a dificuldade de reconhecimento bancário das contas de transações por meio de um grande número de pequenos fundos a receber de bancos cruzados. os próximos jogos do palmeiras no brasileirão

Em resposta a essas características, os bancos precisam se concentrar nas cadeias de capital anormais relacionadas a RMB digitais e em suas contas a montante e a jusante, e fazer a primeira linha de defesa para a segurança da conta.É necessário criar um modelo de dados de temas que cubra a identidade do cliente, informações comportamentais, status de risco, ambiente de negociação e relacionamentos relacionados, apoie a identificação da identidade dos clientes de transações relacionadas ao cliente e construir um conjunto de retratos de usuário, comportamentos de transação, equipamentos Ambiente, contas, contas, contas, contas, contas, contas, contas, contas, contas do sistema confiável para classificação de risco.

Além disso, as instituições financeiras também podem analisar os cartões de caso, contas de recarga, informações pessoais, informações relacionadas, informações e equipamentos internos e externos da etiqueta, número de telefone celular, listas de risco de IP, etc. Combinando dados externos, identificar efetivamente a identidade da moeda - relato relacionado; É detectado pelo risco de negociação.

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O Digital RMB é baseado em seu pagamento duplo offline, a criptografia de novas tecnologias para garantir a segurança e o anônimo controlável. os próximos jogos do palmeiras no brasileirão

Portanto, o gerenciamento de segurança da carteira Digital RMB, a transferência de capital da Bank Cross da Sala da Carteira RMB digital, a carteira RMB digital e a transferência de capital de banco cruzado entre a carteira RMB digital e a conta da conta, requer instituições financeiras Para realizar a captura de recursos mais direcionados e o monitoramento de transações anormais. comerciantes ou indivíduos que podem ocorrer.

Fortalecer o gerenciamento de linhas duplas de contas e comerciantes

As instituições financeiras devem, com base no KYC eficaz e em sistemas confiáveis ​​e no monitoramento de transações relacionadas à carteira digital, através do fornecimento de dados de plataformas de big data e mercados de controle de risco, constrói computação relacionada à moeda, regras relacionadas a moeda, modelos e análise de mapas, etc. O sistema, finalmente, gera a lista de contas/comerciantes de negociação de moeda digital, corta o link de negociação de capital envolvido e conclui a análise de riscos e a análise de efeitos, e a estratégia de controle do berçário é otimizada.

As instituições financeiras também precisam combinar as características das transações de transferência de fundos ilegais para se concentrar no monitoramento de "contas a receber" suspeitas, porque em muitas transações, transferências ou pagadores 'Controle de risco, para que os bancos e as instituições de pagamento também precisem estabelecer ainda mais uma lista de listas de riscos de negociação ilegal de transferência de capital para implementar um golpe de "tolerância zero" em contas de transações ilegais.

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Muitas transações de fraude relacionadas à moeda são ações de gangues e a divisão do trabalho a montante e a jusante. focando em contas ou modelos de controle de comerciantes. os próximos jogos do palmeiras no brasileirão

O mapa do conhecimento pode ajudar as instituições financeiras com base na análise de dados e na cena para construir uma complexa rede de entidades e entidades e afetar o relacionamento anormal e o modelo de característica de risco no mapa de conhecimento. os próximos jogos do palmeiras no brasileirão

Introduzir sistema de percepção tratado com risco

Além de focar nos links de conexão de moedas digitais, carteiras e sistemas financeiros, medidas como "pagamento desconectado", as instituições financeiras também podem aprender e identificar ativamente eventos anormais desconhecidos para farejar os possíveis modelos de fraude de risco relacionados à moeda.Sistema de percepção da situação de risco de segurança terminal, baseado na tecnologia de impressão digital e dados de rede de rede, combinados com a tecnologia de processamento de big data, precipitação de conhecimento comercial e modelos de algoritmo de AI, você pode bloquear ativamente um novo tipo de fonte de risco para ameaçar sistemas existentes e Informações, percebam a percepção total dos links gerais de loop fechado, como percepção ativa, detecção, defesa, visibilidade, ligação e rastreabilidade do risco de rede.

O RMB digital ainda está no estágio inicial do piloto, e o sistema de defesa ecológico ainda está continuamente melhorado.A Tongdun Technology afirmou que continuará a explorar e pesquisar e fornecerá continuamente às instituições financeiras uma solução de segurança comercial mais completa.