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O caso de 470 milhões de econômicos por trás de "vendendo ouro"

China News Weekly Reporter/Zhou Qunfeng

Envie 2022.6.6 Total Edição 1046 "China News Weekly"

"Compre o ouro e venda -o imediatamente." Série de negócios anormais está por trás da operação, há uma gangue criminosa econômica provincial.

Sob o disfarce de transações de produtos de ouro, eles adotaram o método "Alta notícias de baixo valor e mentiras ficcionais" para enganar o reembolso do imposto de exportação do país e emitir uma fatura especial de IVA.

Depois de mais de um ano de investigação meticulosa, a polícia da cidade de Mianyang, província de Sichuan, mudou -se para Sichuan, Guangdong, Guangxi, Shandong e outras províncias a dezenas de milhares de quilômetros.No final de abril de 2022, quando o réu Zhan Moudu e outros foram processados ​​pelo procurador, marcando o caso do caso.

Os principais membros da força -tarefa e o professor das três brigadas do Departamento de Segurança Pública de Mianyang, o chefe da divisão de pesquisa, participaram do trabalho de investigação do caso.Em uma entrevista à "China News Weekly", ele disse que, nesse reembolso fraudulento de imposto de exportação especial e faturas fictícias do IVA, vários suspeitos criminais eram apenas os diplomas do ensino médio.Eles mentiram que usaram produtos preciosos de processamento de metais para alcançar o objetivo de aumentar o valor dos bens de entrada. resultado dos jogos de ontem da copa do brasil

Ele disse: "Em dois ou três anos, a gangue criminosa comprou um total de cerca de 1 tonelada de ouro, depois vendida a um preço baixo e abriu 470 milhões Perdas para o país.

Gaste 10 milhões de yuan em ouro e venda dinheiro para venda

No final de 2020, o Departamento de Tributação de Mianyang City refletiu uma pista da polícia de Mianyang: Sichuan Guojinbao Industrial Co., Ltd. (a seguir referido como "Guo Jinbao Company") comprou uma grande quantidade de ouro em pouco tempo, alegando ser usado como matérias -primas para produzir produtos de exportação.

Durante a verificação da autoridade tributária, verificou -se que o produto vendido pela empresa não continha componentes de ouro. Fraude sobre o reembolso do imposto de exportação.

De acordo com os regulamentos relevantes, o reembolso do imposto de exportação refere -se ao imposto sobre impostos e consumo de valor adulto pago pelos bens exportados pelo meu país na China, o que pode ajudar as empresas de exportação a reduzir custos, melhorar a competitividade internacional dos bens e tornar o imposto geral do A exportação de mercadorias do imposto geral dos bens de exportação.

Isso pode não apenas reduzir o ônus da empresa, mas também promover o comércio exterior.Depois que o reembolso do imposto é reembolsado, uma grande quantidade de fundos pode ser devolvida à conta corporativa.Alguns criminosos prestaram atenção a esse vínculo e fraudaram o reembolso do imposto de exportação nacional por meio de relatórios falsos e outros meios.

Tianyancha mostra que a Guo Jinbao Company foi criada em 5 de junho de 2019 com um capital registrado de 50 milhões de yuan.O endereço registrado é o 3º andar da aceleração corporativa do acelerador empresarial no Mianyang Science and Technings and Inovation District District Service Center. a fabricação dos óculos;A relação Jiao Mou Holdings é 100%.

Depois de receber as pistas, a polícia do Departamento de Segurança Pública da cidade de Mianyang verificou imediatamente a polícia.Segundo Bao Baolin, a polícia descobriu que a empresa foi suspensa depois de entrar na empresa.O edifício da fábrica parece centenas de metros quadrados.A partir da aparência, é como uma empresa de operação normal, mas a planta é relativamente simples.

As investigações policiais descobriram que Jiao era um homem em Xi'an, Shaanxi.A empresa afirma que o ouro é usado nas matérias -primas dos dois produtos (instrumentos de treinamento visual, flores) e são exportados para uma empresa chinesa em Hong Kong.De setembro a novembro de 2019, Guo Jinbao gastou mais de 10 milhões de yuans com base nas necessidades de produção e comprou um total de 41 kg de ouro de Shenzhen, província de Guangdong, e obteve faturas especiais de IVA.

Segundo Bao Baolin, em 2020, a empresa Guo Jinbao solicitou o reembolso do imposto de exportação ao departamento tributário de Sichuan.Desde então, eles foram a uma empresa em Shenzhen para ajudar o produto a Hong Kong e solicitar algum reembolso de impostos em Shenzhen.

Ele disse: "Isso rapidamente atraiu a atenção do departamento tributário de Shenzhen. Eles enviaram uma carta para sugerir que o departamento tributário de Mianyang investigou a autenticidade do fabricante".

A investigação policial foi informada de que o proprietário de Guo Jinbao era Jiao, mas os controladores reais por trás dele eram Zhou Mouxin.Ao mesmo tempo, Zhou Mouxin não apenas tem uma empresa em Shenzhen, mas também o controlador real de uma empresa em Hong Kong.

Isso significa que a exportação de produtos de Guo Jinbao para uma empresa chinesa em Hong Kong é realmente equivalente a que o produto mudou da nova mão esquerda de Zhou para a mão direita.

Em janeiro de 2021, o Departamento de Segurança Pública de Mianyang decidiu realizar investigações sobre Zhou Mouxin, Jiao, e outros suspeitos de crimes fraudulentos de reembolso de imposto de exportação e estabeleceu uma equipe de projeto liderada pela equipe de investigação econômica para regular a força policial da Brigada de Investigação Econômica do Departamento de Segurança Pública do Distrito de Fucheng.

Para descobrir as pistas o mais rápido possível, o fluxo de ouro da empresa comprado da empresa era o ponto de entrada, e os investigadores enviaram investigadores a Shenzhen para trabalhar.

Depois que os membros da equipe -tarefa como Pao Baolin chegaram a Shenzhen, a fim de descobrir o paradeiro do fluxo de fundos, com a cooperação dos órgãos de segurança pública local, eles interrogaram todos os suspeitos e investigaram todas as empresas relacionadas e indivíduos relacionados um por um.

Ji Baolin disse que, após a compra desses ouro em Shenzhen, Guo Jinbao não se transferiu para Mianyang para produção, mas vendeu o preço em Shenzhen no local."Depois de receber ouro em um armazém do mercado de jóias no distrito de Luohu, Shenzhen, a Jiao o venderá para fabricantes de jóias de ouro ou indivíduos que não precisam emitir uma fatura ao preço de 3 a 5 centavos por grama de centavos no mesmo dia. "

O ouro comprado por dezenas de milhões de dinheiro foi vendido imediatamente, e a operação comercial anormal de Guo Jinbao atraiu a atenção da polícia.Quais segredos estão escondidos por trás desse comportamento estranho?

"É tratado como um desperdício em Hong Kong como um desperdício"

Em março de 2021, a força -tarefa decidiu lançar a prisão.Os três foram criminosos pelos órgãos de segurança pública por crimes de reembolso de imposto criminal. resultado dos jogos de ontem da copa do brasil

Ji Baolin disse que no início do interrogatório, os três suspeitos começaram a cooperar muito bem e tentaram confundir a barreira. Fatos criminais que eles enganaram para o reembolso do imposto de exportação.

Após a investigação, Zhou tinha 48 anos e nasceu na cidade de Linhai, província de Zhejiang.Zhou Mouxin viveu em Shenzhen durante todo o ano, gerenciando uma empresa de tecnologia em Shenzhen, e realizou remotamente o controle remoto das empresas Mianyang e Hong Kong.

Ji Baolin disse que Zhou Mouxin havia feito negócios em Xi'an. Empresa, ele também foi responsável por extrair ouro e vendê -lo com várias outras pessoas.

Durante o interrogatório da polícia, o suspeito explicou que Guo Jinbao havia recrutado vários trabalhadores para fazer alguns trabalhos de instrumentos e flores de treinamento visual da Assembléia.Zhou fez uma nova confissão que o instrumento de treinamento visual havia aplicado uma patente. .

A polícia de Mianyang revelou que os dois produtos acima não tinham conteúdo técnico, não tinham significado prático e sua composição não continha ouro.De outubro de 2019 a março de 2020, dentro de 5 meses, Zhou Xin solicitou o reembolso do imposto de exportação ao departamento tributário, alegando que o produto exportou para Hong Kong.

Ji Baolin disse que as perdas econômicas do suspeito criminal causaram apenas cerca de 20.000 yuan durante a perda de ouro antes, o que parecia "muito econômico" em comparação com o reembolso da exportação que eles haviam enganado. resultado dos jogos de ontem da copa do brasil

Zhou fez uma nova confissão de que ele e dois associados pós -80 eram a cultura do ensino médio. Para obter "grandes lucros", ele decidiu correr riscos.

Ele disse que eles abriram a empresa, exportaram produtos e fizeram o comércio de exportação para encobrir os olhos das pessoas e aumentar a taxa de sucesso de reembolso fraudulento. como um desperdício.

Vários suspeitos criminais confessaram que compraram 41 kg de ouro físico.O motivo da escolha do ouro é porque eles têm faturas de alta entrada ao solicitar o reembolso de impostos.Para devolver os fundos, o ouro que eles não usaram foi vendido rapidamente.

Shunjo tocou um caso de 470 milhões

Foi inesperado que, durante o julgamento do caso, a polícia lidando com o caso descobriu outra pista importante: de setembro a dezembro de 2020, Zhou Mouxin passou sua própria empresa de tecnologia em Shenzhen para usar outro Technology Pigment Co., Ltd. (controlador real Zhan Mouxu) Compre a "pasta dourada" como uma cobertura, pague a taxa de manuseio de 4%da outra parte e obtenha uma fatura de IVA falsa da empresa de pigmentos por um total de 3,8 milhões de yuans. resultado dos jogos de ontem da copa do brasil

Ji Baolin disse que a pasta dourada é feita de tratamento especial.Ele disse: "Zhou Mouxin e outros nunca compraram creme de ouro da Zhan Moudu's Company".

Para combater a gangue criminosa, a força -tarefa foi para Shenzhen novamente.A polícia descobriu que Zhan Moute é natural do condado de Rao Ping, província de Guangdong e cultura do ensino médio.Após seu colega de classe do ensino médio, Xu, ele cobrou a "taxa de manuseio" da empresa de ingressos e emitiu uma fatura especial de IVA para as empresas a jusante.

Nesse ponto, uma cadeia negra envolvida em faturas virtuais de IVA envolvidas em muitos lugares em todo o país surgiu. resultado dos jogos de ontem da copa do brasil

Em 26 de maio de 2021, Zhan Mou foi preso em Shenzhen.Após a revisão, Zhan Mou estabeleceu duas empresas em Shenzhen em 2018. Com a ajuda do colega de classe Xu Mouwei, ele obteve as qualificações da unidade de membros do primeiro nível da Bolsa de Gold de Xangai. .

Depois que Zhan Moute obteve uma fatura especial de IVA, ele encomendou a Xu para vender o XU MOU ao preço dos fabricantes de jóias de ouro ou indivíduos que não precisam emitir faturamento, e Xu cobrou uma "taxa de execução" dela.

Após a investigação, desde 2018, Zhan Moudu usou a compra de ouro para obter uma fatura especial para o IVA se casado e depois apresentou seu próprio contato ou Xu Mouming, Sun Mouyao e outros. No caso de transações reais, não é necessário comprar faturas especiais de IVA, como "pasta dourada, pigmento de água dourada" necessária para a produção de cerâmica, pigmentos e cobrança de 4%a 8%, de acordo com o valor da superfície do bilhete. A "taxa de faturamento" que não é esperada pela próxima empresa será usada para solicitar a certificação para deduzir impostos no departamento tributário após obter faturas.

Por mais de dois anos desde então, Zhan Mouzhuan tem sido um total de 101 fabricantes e empresas domésticas na China.

Ji Baolin disse ao "China News Weekly" que, de acordo com as investigações policiais, as pessoas encarregadas dos 101 fabricantes e empresas acima estão envolvidas principalmente na indústria de cerâmica. ao seu processo de obtenção de faturas, bem como se os princípios subjetivos são consistentes para determinar se são suspeitos de crimes, e os suspeitos de crime serão investigados pelos órgãos de segurança pública local.

Ele disse: "Entre eles, devido às suspeitas de faturas de IVA virtual, algumas tomaram medidas compulsórias criminais pelos órgãos de segurança pública local". resultado dos jogos de ontem da copa do brasil

A polícia revelou que, depois que Zhan Mou havia liquidado a rede, a força -tarefa se mudou para Guangdong, Guangxi, Shandong, Zhejiang e outros lugares, evidências fixas de empresas envolvidas no caso e instou as empresas de sonegação de impostos a compensar o IVA, recuperando um total de mais de 30 milhões de yuans em perdas econômicas.

Em novembro de 2021, o MOU XU foi preso.No final de abril de 2022, o réu Zhan Moudu, Xu Mouwei, Hu Mouming e Sun Mouyao foram processados ​​pela promotoria do promotor por suspeitas de faturas de suspeitas de faturas de IVA.

Ji Baolin disse que, durante o caso, algumas empresas também lembraram a algumas empresas que operaram de maneira legal e compatível e não vão às brechas da política de reembolso de imposto de exportação do país para atos ilegais.Caso contrário, uma vez descoberto pelos órgãos de segurança pública ou departamentos de tributação, ele definitivamente pagará um preço legal.

(Yue Bo também contribuiu para este artigo do Escritório de Propaganda do Departamento de Segurança Pública de Mianyang City)

"China News Weekly" 2022 Edição 20

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